证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-055
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新动力科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的真确、准确和好意思满，莫得失误
纪录、误导性叙述或首要遗漏。
畸形领导：
一、“华锋转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督经管委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公建造行了 352.40 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 35,240.00 万元。刊行时势选拔向原推动优先配售，原推动优先配售后余额
（含原推动消除优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 35,240.00 万元的部分由主承
销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]2 号”文答允，公司 35,240.00 万元可调度公司债
券于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交游，债券简称“华锋转债”，债券代码
“128082.SZ”。
（三）可转债的转股期限
“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。
（四）可转债转股价钱调停情况
行可调度公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司
本次刊行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可调度为公司股份。运行转股价
格为 13.17 元/股。
讲解书》关联条件及中国证券监督经管委员会对于可调度公司债券的相关规章：
在可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应
对转股价钱进行相应调停。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.17 元/股调停为
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020
年第一次临时推动大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.09
元/股调停为 11.71 元/股，调停后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起奏效。
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021
年第二次临时推动大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 11.71
元/股调停为 9.13 元/股，调停后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起奏效。
于董事会建议向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日
召开 2024 年第二次临时推动大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》。
公司“华锋转债”的转股价钱由 9.13 元/股调停为 8.70 元/股，调停后的转股价
自 2024 年 7 月 10 日起奏效。
二、“华锋转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票价钱已有十五个交游日
的收盘价钱不低于“华锋转债”当期转股价钱（8.70 元/股）的 130%，即 11.31
元/股。把柄《召募讲解书》的商定，已触发“华锋转债”有条件赎回条件。2025
年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前
赎回“华锋转债”的议案》。融合当前市集及公司本人情况，经过详尽探讨，董
事会决定本次诳骗“华锋转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“华锋转债”，并授权公司经管层
及关联部门寂静后续“华锋转债”赎回的一齐关联事宜。
（二）有条件赎回条件
把柄《召募讲解书》的商定，转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可调度公司债券：
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的臆测打算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将
被赎回的可调度公司债券票面总金额；i为可调度公司债券曩昔票面利率；t为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交游日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的交游日按
调停前的转股价钱和收盘价钱臆测打算，调停后的交游日按调停后的转股价钱和收盘
价钱臆测打算。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱过火细目依据
把柄《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“华锋转债”赎回价钱
为 101.764 元/张（含息、含税）。臆测打算历程如下：
当期应计利息的臆测打算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：可调度公司债券曩昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 4 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 7 月 22 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.8%×230÷365≈1.764 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.764=101.764 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
猖狂赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“华锋转债”抓有东谈主。
（三）赎回表情及技术安排
债”抓有东谈主本次赎回的关联事项。
记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的“华锋转债”。本次赎
回完成后，“华锋转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“华锋转债”抓有东谈主的资金账户。
刊登赎回着力公告和“华锋转债”的摘牌公告。
四、赎回着力
把柄中登公司提供的数据，猖狂赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后，
“华锋转债”尚有 4,181 张未转股，本次赎回“华锋转债”的数目为 4,181 张，
赎回价钱为 101.764 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.80%，且当期利
息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回算计支付赎
回款 425,475.13 元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，将无“华锋转债”接续指令或交游，“华
锋转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 7 月 30 日起，公司刊行的“华
锋转债”（债券代码：128082）将在深圳证券交游所摘牌。
六、策动时势
（一）策动部门：董事会办公室
（二）策动电话：0758-8510155
特此公告。
广东华锋新动力科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三旬日
