中访网数据  浙江海森药业股份有限公司(证券代码：001367)于2025年8月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过多项议案，波及半年度叙述、召募资金使用、公司章程改革及高管聘请等中枢事项。

半年度功绩与资金不停

公司2025年半年度叙述及撮要获董事和会过，叙述暴露沟通气象相宜圭表。同时审议的召募资金存放与使用专项叙述标明，公司上半年召募资金使用合规，未出现违纪看成。

惩处轨制全面改革

为顺应《公司法》等新规条款，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事公法》《董事会议事公法》等附件进行改革，治愈里面监督机构职能，由董事会审计委员会哄骗原监事会权力。此外，公司系统性改革了《对外投资不停轨制》《关联交游方案轨制》等22项轨制，并新增《对外提供财务资助不停轨制》等5项轨制，以晋升惩处水平。联系改革需提交2025年第二次临时股东会审议，瞻望于9月11日召开。

高管变动

董事会痛快聘请吴洋宽为公司副总司理，任期至第三届董事会届满。这次聘请经总司理提名及董事会提名委员会审核通过。

影响与后续安排

本次治愈旨在强化公司合规运作材干开云体育，改革后的轨制将进一步完善方案机制。公司策画于8月15日流露细心公告，并同步鼓舞工商变更登记责任。